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外貿騙局升級!跨境電商需注意!

瀏覽數量:656     作者:本站編輯     發佈時間: 2018-07-30      來源:本站

最近小編在朋友圈看到一個外貿騙局,趕緊寫出來給大家提個醒。

有個小伙伴(簡稱A)接到一筆訂單,“買家”通過第三方賬戶打款,但款項遠遠超過了貨款。

買家會說財務打款錯誤,然後讓A幫忙把多餘的錢順便打給另一個供應商。

舉手之勞,很方便對吧?

然後就出事了,這筆款項是B公司的付款,B公司的郵箱被黑之後,騙子把錢轉給了A公司,B公司起訴了A公司,並要求A公司退回款項,為此香港警方凍結了A公司的離岸賬號。

案件一天沒有了結,A公司的公司和賬戶都會被凍結,還不能註銷從開,企業資金鍊很可能因此斷裂!

原來騙子騙到錢之後,借“打款錯誤”,騙取多個公司將部分欠錢款匯給他人,環環相扣,追討起來非常複雜而且錢款很難追回。

為了儘早解封賬戶,A公司和其他受騙企業只能自認倒霉,為騙子買單。

還有一種騙術,請你做“採購代理”或者合夥人,誘惑你說只需要你的公司做為中國代理商,進行代付款就可以從中抽取佣金。天上不會掉餡餅,一不留神你就會被捲入洗錢風波。

小心駛得萬年船,外貿騙局防不勝防,小編要提醒大家以下幾點:

1、第三方匯款一定要和付款公司進行核對,確認款項事宜。很多小伙伴就是因為足夠謹慎,那些奇怪的“買家”很快就消失了。同時要核實匯款方的企業資質和具體信息,

2、核實匯款方的企業資質和具體信息,謹防空殼公司,要注意就算是有企業官網也不能確信它的合法性,一定要去工商網站上查找企業信息。

3、如果客戶打了多餘貨款,直接原路退回,不要想著隨手幫忙之類的,跨國錢財交易可不是扶老奶奶過馬路。就算值得要代付款,也要密切跟進訂單,確保單款一致,每一個環節都要求相關人員提供授權書或者相關資料證明。

4、如果客戶非要給你打錢,或者跟你說會給你一定比例的佣金讓你做個中轉的“夥伴”,一定是騙子。


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